Sie werden ein virtuelles Treffen über die Risiken der Geldwäsche und die kolumbianische Regulierungslandschaft abhalten

 

Organisiert von Blockchain Kolumbien findet am kommenden Donnerstag, 4. Juni, um 14.30 Uhr (GMT-5) die Online-Sitzung mit dem Titel „LA/FT risks for virtual assets and platforms (Exchanges)“ statt. Das Treffen wird von Luiz Daza geleitet und von Typson Sánchez und Mauricio Tovar Gutiérrez moderiert.

Elektronische Unterschrift: AutenTIC tritt Colombia Fintech bei

Cointelegraph en Español sprach mit Typson Sanchez über weitere Einzelheiten und sagte: „Die Veranstaltung soll über die allgemeinen Aspekte des Geldwäscherisikos, internationale Standards und die kolumbianische Regulierungslandschaft informieren.

Dann fügte er hinzu: „Es wird dazu dienen, zu lernen, wie die wichtigsten Mechanismen zur Durchführung von Bitcoin Evolution Due-Diligence-Prüfungen von virtuellen Vermögenswerten und von Dienstleistungsanbietern (Börsen) im Zusammenhang mit neuen Zahlungsformen ermittelt werden können“.

Sie schätzen, dass es mehr als 100 LegalTech-Unternehmen auf dem kolumbianischen Markt gibt.

Über Luiz Daza

Luis Daza ist Direktor des Ausbildungszentrums Rissk und ein internationaler Berater für Fragen der Geldwäschebekämpfung, der Korruptionsbekämpfung und des Risikomanagements. Zuvor war er als Berater bei Buda.com in Kolumbien tätig, und gegenwärtig ist er Berater in Fragen der Geldwäschebekämpfung bei Panda Exchange.