Südkoreanische Polizei schloss Bitcoin-Börse

Südkoreanische Polizei schloss Bitcoin-Börse nach Wash-Handelsvorwürfen

Coinbit, eine der größten Krypto-Währungsbörsen in Südkorea, wurde von den Strafverfolgungsbehörden geschlossen, nachdem sie von schweren Anschuldigungen über den gutgehenden Handel laut Bitcoin Rush mit Waschmitteln getroffen wurde. Einem Bericht aus Seoul Shinmun zufolge hat die Stadtpolizei von Seoul das Unternehmen gewaltsam zur Schließung gezwungen und vertrauliches Material beschlagnahmt, da Betrugsermittlungen eingeleitet wurden.

Gefälschte Handelsvolumina

Seoul Shinmun erklärte, dass Coinbit angeblich bis zu 99 Prozent seines Handelsvolumens gefälscht habe. Der Gründer der Börse, Choi Mo, und mehrere andere Spitzenfunktionäre des Unternehmens hätten schon seit einiger Zeit gefälschte Konten benutzt, um auf der Plattform Scheingeschäfte zu tätigen.

Das Nachrichtenmedium erklärte, ein Insider habe es seit Mai auf die illegalen Operationen von Coinbit aufmerksam gemacht. Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass Exchange 1 – eine Plattform, die den Großteil der Krypto-Handel von Coinbit abwickelt – mit verdächtigen Aktivitäten gefüllt war. Wie sie erklärte, hatten 99 Prozent der Transaktionen über die Börse zwischen August 2019 und Mai 2020 keine entsprechenden Ein- und Auszahlungsdaten.

Seoul Shinmun stellte auch fest, dass die Börse 2 – eine separate Plattform, die kleinere Krypto-Währungen notierte – Coinbit-Transaktionen mit anderen Börsen blockiert hatte. Diese Aktion bedeutet, dass das Führungsteam von Choi und Coinbit die Lieferung von Münzen nach eigenem Gutdünken kontrollieren konnte. Sie konnten große Transaktionen tätigen, Marktmargen realisieren und von den Unregelmäßigkeiten profitieren, die sie machten. Nach Schätzungen der Metropolitan Police führten die betrügerischen Aktivitäten des Führungsteams zu Gewinnen von über 100 Milliarden Won (etwa 84,26 Millionen Dollar). Die Börse und ihr Führungsteam werden sich nun für ihre Verbrechen verantworten müssen.

Coinsquare’s Waschhandelssaga

Der Waschmittelhandel ist eine der vielen Bedenken, die mehrere Kryptoverleumder gegen die Börsen der Branche vorgebracht haben. Da große Namen wie Binance täglich Milliarden an Handelsvolumen verbuchen, haben Kritiker darauf hingewiesen, dass solche Zahlen gefälscht aussehen. Coinbit ist Berichten zufolge die drittgrößte Börse in Südkorea, also ist dies nicht so überraschend.

Allerdings sehen sich auch einige kleinere Börsen den Vorwürfen des Wash Trading ausgesetzt. Im vergangenen Monat hat die Ontario Securities Commission (OSC) die lokale Börse Coinsquare offiziell angeklagt, das Handelsvolumen künstlich in die Höhe getrieben zu haben.

In ihrer Beschwerde nannte die OSC mehrere Spitzenfunktionäre des Unternehmens als Personen von Interesse. Dazu gehörten der Vorstandsvorsitzende Cole Diamond, der Gründer Virgile Rostand und der Leiter der Compliance-Abteilung Felix Mazer. Die Agentur behauptete, Diamond habe Rostand angewiesen, seit März 2018 Handelsvolumen zu pumpen. Abgesehen davon, dass sie sich nur verpflichtet fühlten, fanden letztere eine Lösung, die es ihnen erlauben würde, diese Praxis langfristig fortzusetzen.

Die OSC behauptete, Coinsquare habe zwischen Juli 2018 und Dezember 2019 840.000 Scheingeschäfte getätigt. Das Volumen der in diesen Transaktionen enthaltenen Bitcoins machte 90 Prozent des gesamten Handelsvolumens der Börse aus. Coinsquares Waschhandelsprobleme begannen lange vor der Beschwerde der OSZE. In diesem Jahr erhielt die technische Nachrichtenquelle VICE durchgesickerte interne Dokumente, die Diamond in das Waschmittelhandelssystem verwickelt hatten.

Die Korrespondenz umfasste Slack-Nachrichten, E-Mails und mehr. Aus ihnen ging hervor, dass die Führungskräfte von Diamond und Coinsquare jeden aktiv bestraft hatten, der gegen ihre Aktivitäten Einspruch erhob. Ein Mitarbeiter, der den Code, der die gefälschte Handelsmaschine steuert, ausgeschaltet hatte, war für seine Handlungen gerügt worden, obwohl er Bedenken geäußert hatte, dass seine Aktivitäten die OSZE „testen“ würden.

Nach einer Anhörung erklärten sich die drei in der Beschwerde der OSZE genannten Führungskräfte bereit, von ihren Aufgaben zurückzutreten. In einer Ankündigung verpflichteten sie sich – ebenso wie Coinsquare – auch zur Zahlung von 1,6 Millionen Dollar Geldstrafe.